Restorant ‘Ritzi’ në Puerto Portas (Calvià, Mallorca), BO Hotel Mallorca ose “dyfishi i tij superluksoz”: BO Palazzo, gjithashtu me inicialet e tij, në Porec (Kroaci); ose një rezidencë në Camp de Mar, Andratx, një nga qytetet më të vjetra në Ishujt Balearik, një ndërtesë e tërë në Placa Quadrado de Palma, përveç një rrjeti të gjerë kazinosh dhe shtëpish publike në Hamburg (Gjermani) me ekskluzivitete në Pragë ose Moskë. Bizneset e shumta të Bashkim Osmanit, 52 vjeç, dhe familjes së tij nuk kanë kaluar kurrë pa u vënë re nga hetuesit e Gardës Civile dhe Policisë Kombëtare që kur ai u vendos në ishullin spanjoll më shumë se njëzet vjet më parë.
Megjithatë, deri në shkurtin e kaluar, shqiptari kosovar nuk u arrestua, i akuzuar për pastrim të shumave të mëdha parash (më shumë se 30 milionë vetëm në pronat në Mallorca) me sa duket nga trafiku i drogës. “Të identifikosh një person të keq që pastron para në vendin tonë është relativisht e lehtë, gjëja e ndërlikuar është të vërtetosh se paratë e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme”, paralajmërojnë agjentët e institutit të armatosur të përfshirë në të ashtuquajturin Operacioni Kazino, në të cilin Europol. Ndërhyri Eurojust, DEA dhe FBI, dhe kjo rezultoi me tetë të arrestuar nga organizata Osmani në Spanjë dhe 37 të tjerë midis Belgjikës, Gjermanisë, Italisë dhe Kroacisë. Një shembull i vërtetë i veprimit të koordinuar në shkallë ndërkombëtare dhe i bashkëpunimit — policor dhe gjyqësor — në luftën e vështirë kundër pastrimit të parave, shkruan El Pais.
Osmanët janë të njohur në mbarë botën, SHBA dhe Evropë, e lidhur me krimin e organizuar dhe trafikun e drogës nga Amerika e Jugut. Ata vijnë nga Shqipëria, por emigruan në Gjermani më shumë se 40 vjet më parë, “në vitet 70 filluan me biznesin e kazinosë dhe prostitucionit, në një vend me lejueshmëri më të madhe në atë zonë, dhe më vonë janë diversifikuar dhe krijuar kompani të reja – hotele dhe restorante – në zonat turistike”, theksojnë studiuesit, të cilët paralajmërojnë se janë hetuar në Belgjikë, Itali, Kroaci, SHBA, Mbretërinë e Bashkuar apo Gjermani, ku Bashkim Osmani tashmë ishte dënuar me burg nga gjykata e Hamburgut në 2008, së bashku me vëllain e tij Burimin për një mashtrim bankar (më shumë se 30 milionë euro kredi false) në të cilin ishte përfshirë vetë administratori i bankës.
Pas dekadash lyer me mekanikën e pastrimit të parave, vëllezërit, të dënuar me më shumë se tre vjet burg nga një gjykatës në qytetin gjerman ose të prangosur dhe të rrethuar nga oficerët e policisë spanjolle, shfaqin buzëqeshjen e tyre më të mirë para kamerave. Të njëjtin ata e provuan me aktorë të njohur, me të cilët bënin selfie në restorantet dhe hotelet e tyre luksoze.
Tri faza: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”
Sipas studiuesve, pastrimi i parave ka tre faza kryesore: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”. E para është vendosja e parave me para në dorë brenda qarkut ligjor. “Mënyra më e lehtë është përmes një biznesi të mëparshëm, si hoteli apo më mirë restoranti, ku mesa duket nuk ka kontroll sepse nuk ka as të dhëna klientësh”, theksojnë agjentët. Mund të futet edhe nëpërmjet një kontakti në një bankë, e cila pranon drejtpërdrejt një të ardhur në këmbim të një komisioni p.sh., paralajmërojnë ata.
Por, pasi paratë janë vendosur, ato nuk mund të qëndrojnë atje. Fillon faza e dytë, konfuzioni, i cili në thelb konsiston në lëvizjen e parave, “bëhet copë-copë, futet në llogari të ndryshme, në vende të ndryshme; Madje ai udhëton nëpër parajsat fiskale apo vende që janë “jo shumë bashkëpunuese” me autoritetet e vendeve të treta dhe më të dobëta për të operuar, dhe kur ata tashmë e konsiderojnë se ka marrë mjaft kthesa në atë lloj “makine larëse” në mënyrë që pista. është e vështirë të vazhdosh, kthehet, kthehet gjithmonë, sepse pronari i saj kërkon paratë e tij”, thonë studiuesit nga Njësia Qendrore Speciale (UCE) 3 e Shtabit të Informacionit të Gardës Civile, njerëzit kryesorë përgjegjës për funksionimin e Kazinosë. , e cila filloi në 2018 së bashku me Komandën e Informacionit të Ishujve Balearik.
Megjithatë, paratë nuk kthehen kurrë në një llogari rrjedhëse. Ai integrohet “gjithmonë në formën e investimeve në shtëpi, makina, bizhuteri, ora…”, të cilat blihen nëpërmjet kompanive, zakonisht në emër të të afërmve apo të njohurve të personit nën hetim dhe së fundi nga persona para.
Ka qenë pikërisht blerja e mallrave nga të afërmit dhe të njohurit e Osmanit në Mallorca dhe takimet e tyre të mëparshme, ato që kanë alarmuar agjentët dhe kanë çuar në hetim.
Në 18 kontrollet e kryera në Spanjë, një prej tyre në pallatin e tij, por edhe në restorantet e tij, 16 orë luksoze, shtatë automjete të nivelit të lartë, një jaht, 86 vepra arti (piktura vaji) me vlerë prej vlerësohet të kalojë 5 milionë euro dhe më shumë se 203,000 në para të gatshme dhe 40,000 në kriptovaluta.
Gruaja e Bashkim Osmanit, vjehrri, asistenti personal dhe njerëzit kryesorë të afërt të Bashkim Osmanit u arrestuan gjithashtu, megjithëse ai u kap në suitën e hotelin e tij në Kroaci dhe më pas u ekstraduar në Spanjë. Ai po qëndron në burg në pritje të gjykimit të tij.
Tani, gjyqtari do të përcaktojë nëse pjesët e shumta të enigmës të mbledhura nga hetuesit gjatë tre viteve hetime janë të mjaftueshme për të demonstruar se paratë dhe investimet e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme. Bëhet fjalë për zbardhjen e teknikave të përsosura të pastrimit të parave të vëna në praktikë nga kjo organizatë e dyshuar kriminale, me vështirësinë e ndarjes së biznesit të ligjshëm nga ai i paligjshëm, kur kalimi i kohës i bën më të vjetra dhe të zbehura lidhjet me krimin.
